本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
2.会议召开地点：浙江省宁波市海曙区甬水桥路 99 弄 118 号 1 幢 8 层公司 会议室
会议通知已于2024年12月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行公告，详见公告编号为2024-021的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》。本次会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4人，持有表决权的股份总数7,933,725股，占公司有表决权股份总数的 52.89%。
（一）审议通过《关于预计公司2025年度银行融资额度暨关联方无偿提供担保的议案》
根据公司经营状况以及业务发展需要，预计公司 2025 年度新增向银行申请贷款、综合授信等总额度不超过人民币 1000 万元。
关联方公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理夏建峰先生和其配偶彭海霞女士以其个人信用、资产及所持有的公司股权，为公司申请银行授信、贷款或财务借款提供连带责任担保或反担保，提供担保的额度预计不超过1000万元，并授权公司经营管理层根据实际情况办理具体贷款事宜。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。
普通股同意股数7,933,725股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及关联担保，接受关联方无偿提供担保属于公司单方面获得利益的交易，股东夏建峰作为关联股东无需回避表决。
（二）审议通过《公司关于预计2025年度日常性关联交易之关联购销（全顺科技）的议案》
为充分挖掘客户提高产品销量，公司与关联方杭州全顺科技有限公司（下称“全顺科技”）拟签署协议相互代理各自软件产品及服务，相互外包软件开发项目或采购对方的软件开发服务，本关联交易的总额预计不超过人民币1000万元（其中预计采购和销售金额合计各不超过人民币500万元）。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议
普通股同意股数2,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
因我公司占全顺科技35%的股权，股东夏建峰担任该公司董事长一职，故关联股东夏建峰回避该议案表决，其持有公司有表决权的股份5,413,725股不计入本议案有表决权的股份总数。
（三）审议通过《公司关于预计2025年度日常性关联交易之关联购销（钛途科技）的议案》
为充分挖掘客户提高产品销量，公司拟与关联方宁波钛途科技有限公司（下称“钛途科技”）签署协议相互代理各自软件产品、技术服务、管理咨询服务，相互外包软件开发项目，相互采购对方的软件开发服务或管理咨询服务，本关联交易的总额预计不超过人民币200万元（其中预计采购和销售金额合计各不超过人民币100万元）。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。
普通股同意股数2,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
因我公司占钛途科技15%的股权，股东夏建峰担任该公司经理一职，故关联股东夏建峰回避该议案表决，其持有公司有表决权的股份5,413,725股不计入本议案有表决权的股份总数。
（四）审议通过《公司关于预计2025年度日常性关联交易之关联购销（外贸帮手网）的议案》
为充分挖掘客户提高产品销量，提供增值服务增加客户粘度，公司拟与关联方深圳市外贸帮手网科技有限公司（下称“外贸帮手网”）签署协议相互代理各自软件产品及服务，相互外包软件开发项目或采购对方的软件开发服务，本关联交易的总额预计不超过人民币200万元（其中预计采购和销售金额合计各不超过人民币100万元）。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。
普通股同意股数2,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
因我公司占外贸帮手网11%的股权，股东夏建峰担任该公司董事一职，故回避该议案表决，其持有公司有表决权的股份5,413,725股不计入本议案有表决权的股份总数。
（五）审议通过《公司关于预计2025年度日常性关联交易之关联购销（诺达供应链）的议案》
为支持公司参股企业信息系统的升级和后续服务，保障业务顺利开展，同时也为支持公司物流项目相关业务开展，公司拟与关联方宁波诺达供应链科技有限公司（下称“诺达供应链”）签署产品销售、软件开发、维护服务合同或向对方采购咨询服务，本关联交易的总额预计不超过人民币400万元（其中预计采购金额不超过人民币100万元，预计销售金额不超过人民币300万元）。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。
普通股同意股数7,933,725股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（六）审议通过《公司关于预计 2025 年度日常性关联交易之关联购销（思畅智云）的议案》
为拓展销售渠道，充分挖掘客户提高产品销量，提供增值服务产品增加公司业务收入，公司拟与关联方杭州思畅智云软件科技有限公司（下称“思畅智云”）签署协议相互代理各自软件产品及服务，相互外包软件开发项目或采购对方的软件开发服务，本关联交易的总额预计不超过人民币200万元（其中预计采购和销售金额合计各不超过人民币100万元）。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。
普通股同意股数7,933,725股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
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